Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Banxico ordena a bancos reforzar medidas con monedas virtuales

Document Citas 3 Citado por Relacionados
Vincent

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- A partir de agosto, los bancos e instituciones financieras que participen en el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI), y que den el servicio de transferencia de fondos, deberán reforzar sus medidas de seguridad con activos virtuales, ordenó el Banco de México (Banxico).

El anuncio se hace luego de que el pasado 7 de julio se encendió la alerta por el intento de un ciberataque en contra de Bitso, una plataforma tecnológica especializada en transacciones de criptomonedas.

Al dar a conocer nuevos requerimientos para participar en el SPEI para robustecer las políticas y controles en las transferencias de fondos, Banxico manifestó que tendrán que aplicar la ley antilavado para los activos virtuales.

En dos nuevas circulares, decretó que tendrán que identificar, de entre sus clientes, a aquellos sujetos distintos a entidades financieras que ofrezcan, de manera habitual y profesional, intercambios o compraventa de activos virtuales.

Es decir que tendrán que acatar lo que se establece en el artículo 17, fracción XVI, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:

"El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Se entenderá como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos".

La ley antilavado aclara que en ningún caso se entenderá como activo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR