Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Breves de finanzas

Document Citado por Relacionados
Vincent

Alertan por un mayor cruce de dinero en las fronteras

MÉXICO, D.F., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) alertó a los gobiernos que el traslado de dinero en efectivo por aduanas del mundo crece más. En México, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el decomiso de dinero se ha incrementado.

GAFI es el organismo internacional que emite recomendaciones en materia de prevención y combate al lavado de dinero, al financiamiento de terrorismo y al financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Tiene 34 países miembros, entre ellos México, que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR