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México dará información a EU sobre venezolanos

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Vincent

Leonor Flores

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (EL UNIVERSAL).- México entregará a Estados Unidos información fiscal y financiera de funcionarios venezolanos con base a los acuerdos de cooperación bilateral y multilateral para detectar posibles ilícitos, dijo la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio.

Se activará el intercambio de información y de alertas como parte de la cooperación internacional, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dependiendo del resultado de las investigaciones se podría proceder a congelar cuentas de algún ciudadano venezolano cuando proceda.

"Lo que hacemos es intercambiar información y emitir las alertas y colaboramos con ese intercambio de información, respecto de actividades que puedan constituir un delito", manifestó.

Señaló que México tiene convenios con distintos países en el marco de la OCDE, con el organismo que combate el "lavado" de dinero el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) y con Estados Unidos para aplicar la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas de Extranjeros (FATCA), iniciativa que también se activa con más de 60 países de todo el mundo a través del FATCA multilateral.

Explicó que si bien México no tiene una lista de personas como la que utiliza la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará en su base de datos información que le sea de utilidad a Estados Unidos.

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