México necesita unidad antilavado autónoma

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Con 14 años de vida y ante los pocos resultados efectivos que se han obtenido en la lucha contra el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) necesita una reforma para dotarla de autonomía de gestión y que los estados cuenten con su propia instancia antilavado, dijo la senadora del PAN, Minerva Hernández.

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó que a pesar de que el país cuenta con un nuevo esquema jurídico en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lamentablemente aún no se ha reflejado en grandes resultados al respecto.

Afirmó que, de cara al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se requiere transformar la UIF, instancia que fue creada en 2004 y a la que no se ha fortalecido desde entonces.

Estableció que si bien la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como ley antilavado, es un buen comienzo para advertir, investigar y perseguir este delito, en la práctica las disposiciones reglamentarias han causado la poca efectividad de la ley.

Señaló que prueba de ello es que diversos sectores de la sociedad han expresado su desaprobación ante los excesos en la normatividad secundaria, pues lejos de garantizar su aplicación se derivaron distintas controversias.

Ante este panorama, Minerva Hernández presentó una iniciativa para reformar la LFPIORPI, con el fin de dotar de autonomía de gestión a la UIF, la cual actualmente es un órgano administrativo de la SHCP.

"La UIF está supeditada a la Secretaría de Hacienda en todos los aspectos: estructural y presupuestalmente, no tiene una autonomía propia, sino que todas sus funciones están regidas y supervisadas al margen de Hacienda", afirmó.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que preside Ana Lilia Rivera, y en los próximos días será analizada.

Dijo que si bien el modelo es acorde con lo que recomienda el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, en México es inoperante.

"Es necesario transformar esta institución para que funcione como una verdadera agencia de investigación en el combate del lavado de dinero", advirtió la legisladora.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR