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Hasta los narcos usan empresas fantasma

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Vincent

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Los cárteles del narcotráfico en México han recurrido a empresas fantasma que operan en oficinas virtuales o casas particulares para lavar cientos de millones de dólares mediante un esquema de transferencias nacionales e internacionales.

En una revisión de expedientes judiciales, EL UNIVERSAL encontró que los grupos criminales emplean testaferros para crear compañías falsas de bienes raíces, joyería, electrónicos y servicios de consultoría, y que realizan transacciones que no coinciden con sus declaraciones de impuestos. En el proceso se han valido...

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