Reconoce la UIF labor de notarios para combatir el 'lavado de dinero'
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- Al reconocer la labor que realizan los notarios públicos para combatir el "lavado de dinero", el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos, actualmente en México este delito asciende a un billón de pesos.
Por ello, destacó la necesidad de acabar con este fenómeno, "sobre todo ahora con este problema de la pandemia, es necesario que todos paguemos impuestos, pero lo importante es acabar con la corrupción política que tanto daño ha causado en el país y que, como nunca antes, estamos combatiendo", afirmó.
Así lo manifestó el funcionario en un breve y accidentada conferencia que ofreció a los integrantes del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, donde a sus agremiados les pidió seguir apoyando al gobierno, para reportar movimientos sospechosos, como pagos en efectivo, adquisición y escrituración de bienes inmuebles, sociedades mercantiles y empresariales, entre muchas otras.
Sin embargo, aceptó que hasta el momento sólo han detectado a un notario por actividades irregulares, "pero gracias a los reportes de los notarios públicos hemos iniciado indagatorias por alrededor de 800 casos, de más de ochos millones de reportes", afirmó.
Incluso, comentó que en 2019 no detectaron ninguna operación de activos virtuales, pero en lo que va del año ya ubicaron 26 casos, "de allí la importancia de los reportes que nos envían los notarios públicos", principalmente cuando la delincuencia organizada pretende crear empresas fachada o factureras, con gente que no...
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