Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

EU: 'Zetas' 'lavaron' dinero con caballos

Document Citado por Relacionados
Vincent

(Nota 24 del Tercer Presupuesto General; Embargada para sitios en internet hasta las 24:00 horas locales)Doris Gómora y Víctor Solís MÉXICO, D.F., junio 12 (EL UNIVERSAL).- Tras una investigación de poco más de dos años, el Departamento de Justicia y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lanzaron una operación conjunta para desarticular una red de lavado de dinero de la organización criminal de los Los Zetas, que se había consolidado en la industria de las carreras de caballos.Este martes el Departamento de Justicia presentó ante una corte federal con sede en la ciudad de Austin, Texas, cargos criminales contra Miguel Ángel Treviño Morales, alias "El Z-40", uno de los dos principales líderes de la banda criminal de "Los Zetas", contra sus hermanos Óscar Omar Treviño Morales, alias "El Z-42"; José Treviño Morales y otras 12 personas pertenecientes al cártel, por formar parte de una conspiración para lavar dinero procedente del tráfico de cocaína, mariguana y otras drogas hacia Estados Unidos.En la acusación, de la que EL UNIVERSAL posee copia, se asegura que "Miguel Ángel Treviño y Óscar Omar Treviño utilizan a su hermano José Treviño, quien vive en Estados Unidos, así como a otros contactos, para que les ayuden a lavar dinero procedente de la venta de drogas por medio de la compra de caballos americanos cuarto de milla".Durante los primeros minutos del martes decenas de agentes federales irrumpieron en las instalaciones de la empresa Tremor Enterprises, propiedad de José Treviño Morales, en los estados de Oklahoma y Nuevo México, en un operativo que incluyó la movilización de helicópteros y unidades terrestres. En la operación fueron detenidos José Treviño y varios de sus socios.A través de esa compañía, dedicada a la crianza de equinos y propiedad de José Treviño Morales, el cártel logró durante años mover enormes sumas de dinero comprando sementales y ganando algunos de los derbis para cuarto de milla más importantes.Aprovechando las ganancias de "Los Zetas", la residencia legal de José Treviño y el conocimiento en la materia de su socio Ramiro Villarreal, Tremor Enterprises compró un rancho en Oklahoma con aproximadamente 300 sementales y yeguas. De acuerdo con la publicación, en apenas tres años la compañía ganó tres de las carreras más importantes del medio con premios que sumaron hasta 2.5 millones de dólares.El Departamento de Justicia consideró que la estrategia de los hermanos Treviño Morales...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR